Estados Unidos pone en lista negra a comerciantes de petróleo y petroleros por socavar las sanciones de Venezuela

Estados Unidos sancionó el martes a una red de firmas de comercio de petróleo, individuos y embarcaciones que han ayudado a la petrolera estatal venezolana PDVSA a vender crudo principalmente a Asia a pesar de las sanciones de Washington a la nación sudamericana.

La medida apunta a una red que, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ayudó a la administración del presidente Nicolás Maduro, cuya reelección en 2018 Washington calificó de farsa, a negociar la venta de cientos de millones de dólares en petróleo venezolano.

«Aquellos que facilitan los intentos del régimen ilegítimo de Maduro de eludir las sanciones de Estados Unidos contribuyen a la corrupción que consume a Venezuela», dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en un comunicado de prensa.

El Tesoro dijo que su Oficina de Control de Activos Extranjeros, u OFAC, apuntó a tres personas, 14 entidades y seis embarcaciones por sus vínculos con una red que intenta evadir las sanciones de Estados Unidos al sector petrolero de Venezuela.

Dijo que los «actores principales» eran Alessandro Bazzoni, Francisco D’Agostino y Philipp Apikian, así como empresas comerciales de petróleo como Elemento Ltd y Swissoil Trading SA.

Washington impuso por primera vez sanciones a PDVSA limitando sus ventas de petróleo a principios de 2019, lo que cortó su principal destino de exportaciones, Estados Unidos. La medida fue seguida el año pasado por sanciones a dos unidades del principal socio comercial de PDVSA, la rusa Rosneft, así como sanciones de envío que incluyen a los petroleros involucrados en el transporte.

El FBI de EE. UU. Comenzó a investigar a Elemento y Swissoil el año pasado, junto con Libre Abordo y Schlager Business Group, con sede en México, con el objetivo de recopilar información para la investigación del Tesoro sobre una posible violación de sanciones. Libre Abordo, Schlager y los ciudadanos mexicanos Joaquín Leal Jiménez, Olga María Zepeda y Verónica Esparza, fueron sancionados en junio.

Los ministerios de información y petróleo de Venezuela, PDVSA, Libre Abordo, Schlager y Elemento no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Reuters no pudo llegar de inmediato a Swissoil, Bazzoni, Apikian, D’Agostino, Leal, Zepeda o Esparza.

La medida del martes amplía las sanciones a las personas y empresas con sede en México por «operar un esquema de evasión de sanciones que beneficia al régimen ilegítimo de Maduro y PDVSA».

«La acción de hoy apunta a orquestadores y facilitadores adicionales con vínculos con la red de México que han conspirado con el ministro de petróleo de Maduro, Tareck El Aissami Maddah, y han acusado al blanqueador de dinero Alex Nain Saab Moran para negociar la venta de cientos de millones de dólares de petróleo venezolano». dijo el Tesoro.

El Aissami y Saab también están bajo sanciones estadounidenses. Saab fue arrestado el año pasado en Cabo Verde (Cortesía Reuters).